La Unidad de Análisis Financiero (UAF), otorgó a la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de los Trabajadores de Zonas Francas, INC. –COOPNAZONAF-, el Certificado Logo tipo por estar registrada como Sujeto Obligado ante dicha Unidad, según nuestra clasificación en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

COOPNAZONAF está registrada en la UAF oficialmente, desde el 14 de noviembre de 2017, en Cumplimiento de la Ley 155-17 para los fines de envío de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), así como para responder ante cualquier requerimiento de información Financiera.